假冒“美国大兵” 外籍团伙诈骗500余万

来源：北京市公安局  www.bjgaj.gov.cn  2018年08月13日

通过网络添加好友，尼日利亚籍男子冒充退役美国大兵，谎称在阿富汗执行任务时获得大量黄金准备邮寄到国内，以借邮费、关税为由骗取事主589万余元。

近日，丰台公安分局刑侦支队破获了这起特大诈骗案。

女子被“附近的人”骗589万。

今年4月，家住北京丰台的陈女士到云南旅游，其间微信收到“附近的人”好友请求，添加后对方自称是退役的美国军人，曾经在阿富汗等地执行任务，那时获得了一大批黄金，现在要寄到国内，但需要数额不菲的关税和邮寄费，资金周转不开需要借款。

此人对陈女士承诺，等收到黄金后借款一定归还，并支付一定比例的报酬。

陈女士信以为真，从4月开始，她瞒着家人陆续汇款转账给这位所谓的“美国大兵”589万余元。

5月底，对方再次联系陈女士要求汇款，这次竟一次就要700万，陈女士无力支付，家人也发觉了异常，察觉被骗后到公安机关报警。

嫌疑人为一高校留学生。

丰台公安分局刑侦支队接报后立即展开调查，发现陈女士汇款后被一女子从东城区某银行ATM机上提款，再次被转账到其他账户。

6月21日晚11时许，侦查员在朝阳区某地将取款女子抓获，经审查，该女子为27岁的河北人刘某。

据刘某供述，她受外国男友指使，替其收取诈骗得来的钱，留下报酬后再将余下的钱款转给指定的银行账号。

通过进一步工作，侦查员发现河南警方正在侦办的一起诈骗案中有同样的银行账号，相关案件的多名嫌疑人已被抓获。

7月4日，丰台公安分局侦查员赶赴河南，在当地公安机关的配合下，对其中涉及陈女士这起诈骗案的相关嫌疑人进行了讯问。

据了解，其中一名涉案外籍男子中文名字叫“高卓”，尼日利亚籍，身份是辽宁某大学留学生，但已长期没有上课。

团伙分工明确多人被骗。

据“高卓”供述，自己是一个外籍诈骗团伙的成员，团伙各有分工，他负责将诈骗资金转到指定的银行账号。

团伙中还有人负责添加微信好友，通过聊天物色诈骗对象的，有通过ATM机转账的。

常用手段是冒充美国退役军人，编造有黄金、珠宝寄到国内的谎言，以借用邮寄费、关税事后支付报酬为由骗取事主大量现金。

陈女士只是被骗的事主之一。

目前，案件正在进一步工作中。

据负责这起案件的侦查员张警官介绍，近日，陆续接到同类冒充美国退役军人诈骗案件，其中一个特征就是事主前期收到陌生人添加微信好友的信息，通过聊天引诱逐渐上当。

这里面有的是在国内旅游期间，也有出国旅游时收到外籍陌生人添加好友申请的。

被抓获的部分外籍诈骗嫌疑人供述，除了在国内取出转走赃款的，还有团伙成员负责在国外与事主联系。

像本案中的中间人刘某一样，有的是经朋友介绍，有的是通过网络找兼职工作的方式，做起中间人的。

警方提醒大家谨防上当受骗，同时兼职人员也要注意，不要被违法犯罪分子利用，触犯法律。

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