警方千里追踪破获“黄金”诈骗案 20名嫌犯用500多部手机设套扮演黄金交易分析师 目前均被刑事拘留

来源：北京市公安局  www.bjgaj.gov.cn  2018年07月06日

更换不同角色与微信里的人聊天，16个骗子使用500多部手机，在取得受害人的信任后，利用模拟黄金交易平台骗取钱财。

近日，顺义警方远赴广东佛山，打掉这样一个涉嫌诈骗的犯罪团伙，抓获嫌疑人20名。

收获小利入局被骗67万2月中旬，顺义公安分局刑侦支队接到事主范大叔报警，称其在网上“炒黄金”被骗67万元。

“1月底，微信上有个陌生人加我好友，经我同意后把我拉到一个群里，当我进群后发现这是个炒黄金的交流群。起初我也就是看看，后来发现里面不少人都说赚钱了，还有各种感谢老师带着赚钱之类的话，看得我也心里发痒，抱着试试看的心理，就用小额资金试了试水，没想到还真赚钱了。后来我又追加了一点儿，如‘老师’所说又赚到了，这样一来就打消了我的顾虑。”

范大叔把自己的经历告诉了办案民警。

“2月9日，我将21万元汇入了平台指定账户，可就在这21万元汇走后，大盘和微信群里‘老师’所说的走势完全相反，不到一天的时间这21万元就所剩无几了，为了能回本，在11日我又汇入46万元，打算在‘老师’的带领下大赚一把，可万万没想到最后全赔了。等我冷静下来，越琢磨越不对劲，就赶紧报了警。”

范大叔郁闷地说。

钱款短时间中转近十次在接到这起案件后，办案民警通过对范大叔钱款的追查，发现钱款汇给了一个名为“某某贵金属”的交易平台。

根据银行卡和平台信息流水，民警发现范大叔将钱转到平台后，在很短的时间内，这些钱在银行、第三方公司及支付软件中转了近十次，最终钱被转到一个叫林某某（男，35岁，广东人）的账户中，并且很快被全部提现。

钱的流向清晰后，民警又着手对“某某贵金属”交易平台“下功夫”。

通过对涉事微信群的分析、梳理，民警发现该群成员大部分活动在广东、香港一带。

6月初，民警整理好掌握的线索后，远赴广东开始查找这伙人的下落。

远赴广东抓获20名嫌犯到达广东佛山后，经过连续10多天的缜密侦查，民警最终摸清了嫌疑人的组织结构和人员基本情况，并确定了嫌疑人的窝点在广东佛山市区一门市内。

6月22日下午两点多，北京市公安局、顺义公安分局共出动警力50余名，经当地警方的全力配合，在佛山市大沥镇三个地点将主犯谢某某（男，46岁，广州市番禺区人）、王某某（男，33岁，四川省苍溪县人）抓获。

6月23日，警方又在广州市将负责取款的嫌疑人林某某（男，35岁，广东人）等人抓获。

至此，20名诈骗犯罪嫌疑人全部落网，起获作案用电脑20余台、硬盘16块、手机500余部。

随后，民警乘坐列车将20名嫌疑人全部押解回京。

经依法讯问，团伙中多名成员指认谢某某、王某某两人是负责人，他俩指使推广员在微信、QQ上建群拉人，大范围推广“金属交易平台”，并让推广员扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色，欺骗投资人进行投资实施诈骗。

目前，以谢某某为首的20名涉案人员均被顺义警方刑事拘留，相关工作还在进行中。

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